المنهج الدراسي
الدبلوم التخصصي في مكافحة غسل الأموال
الخطة التدريبية للمنهج الدراسي
0/1
تعريف غسل الأموال
0/5
مراحل غسل الأموال
0/5
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
0/5
مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
0/5
إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)
0/5
العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)
0/5
التحليل المالي ومؤشرات الاشتباه
0/5
دور التكنولوجيا في مكافحة غسل الأموال
0/5
غسل الأموال في القطاعات غير المالية
0/5
غسل الأموال والاتجار بالبشر
0/5
غسل الأموال والفساد
0/5
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
0/5
غسل الأموال والخدمات المصرفية الخارجية
0/5
التوقعات بشأن تطور التشريعات والأنظمة
الرجاء التواصل معنا للحصول على تصريح دخول القاعة