الدبلوم التخصصي في مكافحة غسل الأموال
- وصف الدبلوم
- المنهج الدراسي
- فئة الدبلوم
– يهدف الدبلوم التخصصي في مكافحة غسل الأموال إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءًا من فهم المفاهيم والأساليب المستخدمة، مرورًا بتحليل مؤشرات الاشتباه وتطبيق الرقابة الداخلية، وصولًا إلى الإلمام بالتشريعات الدولية كـ FATF، مما يعزز قدرتهم على بناء نظم امتثال تحمي المؤسسات من المخاطر.
– نحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من رحلتكم التعليمية لنساعدكم على النمو المهني والشخصي لذلك دعونا نبدأ سويًا في استكشاف هذا العالم المثير من التدريب والتعلم!
المحامين الذين يعملون في مجالات المالية والقانونية.
المحاسبين والمدققين الذين يعملون على التدقيق والرقابة الداخلية.
الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الجهات التنظيمية والمراقبة.
المصرفيين والماليين موظفو البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع المعاملات المالية.
المستشارين الماليين الذين يقدمون استشارات للأفراد والشركات في مجالات المال والاستثمار.
